易食集团股份有限公司2014年度报告摘要_焦点透视_新浪财经

产权和把持经过的区别相干的透露 ■  1、要紧立刻的  从岁入岁入,围攻者想弄明白各种细节,该当慎重里德同时刊...

产权和把持经过的区别相干的透露 ■

  1、要紧立刻的

  从岁入岁入,围攻者想弄明白各种细节,该当慎重里德同时刊载于深圳提议纸张买卖税[微博]网站等奇纳河证监会[微博]标明网站上的岁入全文。

  公司简介

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  2、次要财务数据和成为搭档多种经营

  (1)次要财务数据

  公司因讨论管保单变动和讨论笔误

  √ 是 □ 否

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  (2)前10大权益股成为搭档名单

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  (3)产权和把持经过的区别相干的透露

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  3、支配层议论与剖析

  讨论期内,公司不时扩张航空食品、铁道餐饮服现役的,不时改革支配模式,强调提高安全支配,航空配餐市场竞争态势,面临复杂的内外界环境,公司支配层仔细施行战略以图表画出。,改革任务思路、克服困难,在公司容纳的职员的协同努力,达到公司的经纪预算目的和详细职责或任务。经过2014年12月31日,食物股年一般收益59,万元,同比缩减;归属于3总公司成为搭档的净赚,万元,同比垂下 ,经纪战役发作的资产流动净数为15。,万元,同比增长。

  4、互插事项与财务讨论互插的

  (1)与上年度财务讨论比拟,讨论管保单、阐明讨论观察和讨论办法的多种经营。

  √ 诉讼 □ 不诉讼

  2014年,库房政府财政[ 2014 ] 6、7号、8号、No. 10、No. 11、No. 14、16号预告的《中队讨论原则第三第十九号,FAI、将存入银行中队讨论原则第三十号-绍介、《中队讨论原则第9号——努力薪酬(2014年修改)》、《中队讨论原则第三十三号合财务ST、《中队讨论原则四个十分之一的号》,合资中队安顿、《中队讨论原则第2号——长久的股权封锁(2014年修改)》及《中队讨论原则第 41,静止实在性的利害关系透露,盘问自2014 自7月1日以后,在讨论原则的施行对容纳中队,唤醒境外股票上市的公司提早治理。

  经董事会成功使掉转船头的事案,本公司将自2014年7月1日起开端治理是你这么说的嘛!各项原则,它将以使担忧讨论原则的经常地为鉴于。。

  在对公司肯定讨论管保单在R的多种经营:

  比较期以修改后的2014讨论原则为准。,原始本钱法缺勤对被封锁单位把持、长久的股权封锁协同把持或重要人物产生,重混合物为可供使赞成将存入银行资产,详细各种细节列举如下:

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  注:1、宝鸡调制市场占有率市场占有率有限公司、陕西宴友思市场占有率市场占有率有限公司已全额计提坏封锁;公司收到一百万元陕西宴友思清算市场占有率有限公司,封锁的使有法度效力。

  2、因天津航空餐饮食品市场占有率有限公司易食、吊销税务流露,按新原则盘问重混合物为可供使赞成将存入银行资产,眼前找来封锁370万元。,但还没有清算。

  讨论管保单缺勤显着的多种经营发作在公司中。

  (2)与上年度财务讨论比拟,阐明合日记的广大地域

  √ 诉讼 □ 不诉讼

  (1)武汉新易食品商店

  2013年6月6日,公司全资分店武汉易食铁道餐饮服现役的市场占有率有限公司独资恢复武汉新易食商贸市场占有率有限公司,注册资产(实收资产)500万元。食物股于2014 年 3 月 25 聚集第七届董事会在公司室Twelft,照顾经过了以500万元价钱让全资孙公司武汉新易食商贸市场占有率有限公司100%股权,在大套处理重大利益成为搭档重大利益市场占有率有限公司。转变后,武汉新沂食品商业市场占有率有限公司不再适合计算广大地域。武汉新沂食品商业市场占有率有限公司在七月达到实业变动,比较期将其2014年1至6月经纪效果及资产流动适合合广大地域,财务状况表不适合合广大地域。

  (2)宝鸡国际交换成直角的市场占有率有限公司易食

  2014年6月6日,董事会经过了恢复分店宝鸡市易食国际交换成直角的市场占有率有限公司(以下缩写词“交换成直角的”)的成功使掉转船头的事,交换成直角的经纪广大地域:忙于交换中心、百货、酒店支配、物业支配、办公楼受雇事情,注册资产6,000万元。

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司

  董事长:张岭

  二、1月15日瞬间第十九

  提议纸张行动准则:000796 提议纸张缩写词:食物股公报编号:2015-008

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司

  对瞬间十二会第七届董事会

  对公司及董事会容纳的会员确保房协、精确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或重要人物投下。

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会瞬间十二次会于在公司的室会2015年1月29日,会掌管张玲医疗设备,主席。会于1月19日经过电子邮件和听筒布告了董事们,。会该当由7的董事列席,7人,付托别人献身于0方,0人未执行任务或责任,公司监事和高级支配人员献身于了会。。会适合公司条例和本条的互插经常地。

  会审察并经过了拥护者事项:

  1、7票,0票,0票弃权,经过了2014岁入和;

  公司2014岁入在巨潮信息网,2014次岁入摘要 公司昔日公报(公报编号2015-010)。

  2、7票,0票,0票弃权,2、对董事会任务讨论照顾经过;

  董事会合同书任务讨论董事会的,董事会讨论详见2014岁入全文详见四个节。

  3、7票,0票,0票弃权,审定2014利润分配以图表画出;

  2014年度,公司使掉转船头净赚10000元,使掉转船头归属于股票上市的公司成为搭档的净赚3万元,小半收益万元。关 2014年12月31日,公司资产公积金 万元。在公司未分配利润的观念依然是冷漠的的,为了典当公司事情的持续开展,如公司条例的经常地,公司2014 缺勤利润分配以图表画出的岁,资产公积。公司2014年度使掉转船头的净赚用于化妆以前年度亏空。

  4、7票,0票,0票弃权,照顾经过了《2014年度向内把持私利评价讨论》;

  公司向内把持私利评价讨论全文详见.

  5、7票,0票,0票弃权,照顾经过了《发生着的用电话通知2015年度财务审计机构及内控审计机构的提议》,合同书持续用电话通知中审亚太讨论师事务持市场占有率有限公司为公司2015成年累月度财务审计机构,而作为公司的向内审计机构。

  6、7票,0票,0票弃权,在连锁商店思索请求和手势的家用电器;

  2015年董事会合同书提请成为搭档大会照顾赞成董事会典当公司条例定代表报酬代理人,在连锁商店授信总限量为人民币5亿元的限量内全权代表的指挥详细事情,签字使担忧打算申请,对模型的成功使掉转船头的事不再由董事会,学期自2014成年累月度成为搭档大会照顾经过本提议之日起至2015成年累月度成为搭档大会聚集之日止。

  7、7票,0票,0票弃权,审定对分店决定莫蒂彼此管保额;瞄准预告公司的公报(公报编号2015-011)。

  董事会对公司的认可和子部件,当选,公司向北京的旧称新中国航空站航空食品市场占有率有限公司提议、武汉铁道餐饮服现役的市场占有率有限公司1亿元,三、宜昌三峡航空食品市场占有率有限公司2000万元、海南航空1亿元食品市场占有率有限公司、三亚汉莎航空食品市场占有率有限公司3000万元、甘肃航空公司汉莎航空食品市场占有率有限公司2000万元、新疆航空公司汉莎航空食品市场占有率有限公司3000万元。

  8、5票,0票,0票弃权,在日常互插改变商讨和打算的提议经过,关系董事张玲、刘江涛投了弃权票。详见本公司昔日公报(公报编号2015-012)。

  9、 5票,0票,0票弃权,照顾经过了《发生着的2014年超额日常关系买卖追认的提议》,关系董事张玲、刘江涛投了弃权票。详见本公司昔日公报(公报编号2015-013)。

  10、7票,0票,0票弃权,赞成了发生着的董事会部长的约定;合同书约定张艳波医疗设备为董事会部长,朱宇文医疗设备不再干部长到糟透了的的董事会。

  鉴于任务多种经营,朱宇文医疗设备请求辞去董事会部长,服从退职请求时无效。,退职后,公司将不干任何一个静止张贴。,董事会对祝郁文医疗设备供职次刻苦的失职的任务及其对公司开展做出的奉献表现深切致谢。会合同书约定张艳波医疗设备为董事会部长。

  本公司孤独董事颁发以下视图:张艳波医疗设备行使权利的资历,在董事及高级支配人员的董事会的线,有缺勤违背了《公司条例》和奇纳河证监会的坚持,其资历和张贴顺序适合使担忧法度a。张艳波医疗设备合同书张贴为董事会部长T板。

  特意地公报

  附件:个人简历

  易食集团市场占有率市场占有率有限董事会

  2015年1月31日

  附件:张艳波医疗设备,1984年运输的,籍贯,河南,洛阳,硕士研究生,中共党员,卒业于南开大学,主修世界经济,他曾干航空市场占有率市场占有率有限公司的董事会部长,作为由天津的洋董事会部长市场占有率有限公司。我不容纳公司市场占有率,与公司或其重大利益成为搭档、现实把持人及静止董事、监事、高级支配人员没使担忧联相干,缺勤被发现的人公司条例、经常地的位置不得干公司的董事,缺勤奇纳河的纪律任命和静止互插机关。

  提议纸张行动准则:000796 提议纸张缩写词:食物股公报编号:2015-009

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司

  对第七届中西部及东部各州的县议会第十三个一组会公报

  公司和容纳的监事典当上等货色、精确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或重要人物投下。

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司(以下缩写词“公司”) 对中西部及东部各州的县议会在董事会第十三届第七次会 在公司的室会2015年1月29日,由董事长李伟东医疗设备掌管了会,中西部及东部各州的县议会。会应到3人,亲自列席3 人,缺勤0 人。会适合公司条例和本条的互插经常地。会照顾并经过了拥护者讨论和事项:

  1、以3 票合同书,0 票反,0 票弃权,经过公司2014岁入和总结;

  公司2014岁入在巨潮信息网,2014岁入摘要。 公司昔日公报(公报编号2015-010)。

  2、以3 票合同书,0 票反,0 票弃权,照顾经过了《公司2014年中西部及东部各州的县议会任务讨论》;并颁发以下孤独评论:

  依法运转

  讨论期内,中西部及东部各州的县议会聚集前的董事会会员、聚集顺序、在整个过程中,对成功使掉转船头的事、事项等停止了监控。,董事会正与公司La划一、经常地的控制在价格稳定的L,依法经纪,扩展和使完成向内把持名物,公司,迫切的治理决策顺序。公司董事、在对犯法治理张贴的高级支配人员、法规、关系或伤害公司利害关系的行动的文字。

  反省中队的财务状况

  经中西部及东部各州的县议会对2014年度财务讨论仔细复核后,以为:公司2014年财务讨论及中审亚太讨论师事务所为公司发行物的基准无保存视图的审计讨论成立、真实、精确反折公司的财务状况和经纪效果。

  募集资产的运用

  本公司不在意的本讨论期内募集资产的运用。

  使赞成、收买资产环境

  讨论期内,落落大方的公司和重大利益成为搭档重大利益市场占有率有限公司,将全资分店武汉易食铁道餐饮服现役的市场占有率有限公司容纳武汉新易食商贸市场占有率有限公司100%股权整个让给大集重大利益市场占有率有限公司,让价钱为500万元;

  互插商业。

  关系买卖迫切的执行通知工作,由于互插经常地,工会的互插经常地,无一例违背经常地的。

  审计讨论

  审计讨论中审亚太讨论师事务持市场占有率有限公司为公司发行物了基准unqualifi,它真实地反折了公司的财务状况和经纪效果。

  中西部及东部各州的县议会合同书听从董事会任务讨论。。

  3、以3 票合同书,0 票反,0 票弃权,公司经过了2014年度利润分配放映。

  2014年度,公司使掉转船头净赚10000元,使掉转船头归属于股票上市的公司成为搭档的净赚3万元,小半收益万元。关 2014年12月31日,公司资产公积金 万元。在公司未分配利润的观念依然是冷漠的的,为了典当公司事情的持续开展,如公司条例的经常地,公司2014 缺勤利润分配以图表画出的岁,资产公积。公司2014年度使掉转船头的净赚用于化妆以前年度亏空。

  此预案需指的是公司2014成年累月度成为搭档大会照顾。

  4、以3 票合同书,0 票反,0 票弃权,照顾经过了《公司2014年向内把持私利评价讨论》并颁发列举如下视图:

  公司存在的向内把持名物与奇纳河的划一,适合公司的现实环境,公司的向内把持是无效的。,跟随奇纳河证监会规、深圳提议纸张买卖税[微博]等互插盘问。讨论期内,公司扩展了关系上地使完成的向内把持名物。,该名物在实践中不时使完成,公司向内把持名物缺勤重要人物缺陷。。

  瞄准宣告向内把持的私利评价讨论。

  特意地公报

  易食集团市场占有率市场占有率有限公司中西部及东部各州的县议会

  2015年1月31日

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