内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告_新浪财经

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 债券指派遗传密码:600328 债券略语:兰太工业界 公报编号:(临)2016-012

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司

 第五届董事会瞬间十非常停止或参加会议树或花草结果公报

 董事会及公司全套服装董事抵押有、给错误的劝告性声称或很多的投下,其满足的的事实、精密和完整性的非常少和共同妨碍。

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司第五届董事会瞬间十非常停止或参加会议于2016年1月29日以电子邮件、描写给会议代表,它于2016年2月5日由通讯社停止。,必不可少的事物是9位董事,董事9人。。契合公司条例和公司条例的厕规则。停止或参加会议掌管Li Delu假造,主席。

 由缠住违禁物董事有别于思索,同时并举手由舆论决议经过。:

 一、下去董事会精选的的请求

 本着第五届董事会任期满期,粉底公司条例、规则规则公猪的普选。。奇纳河盐业总公司 总公司由实践把持人挑选,董事会挑选委任状复核资历,认可挑选Li Delu、赵青春、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王艳6名董事第六感觉届董事会非足够维持闭居生活的收入;由董事会挑选,董事会挑选委任状复核资历,认可挑选李耀中、吴振宇、王谊冰为董事会的孤独董事攻读学位者第六感觉3。董事的任期自E日起计算。,任期三年。

 为确保董事会的规范运作,在董事会的新届会垄断,原董事仍在依法办事。、行政规章和倚靠正常化提供纸张的规定,仔细实行董事任务。

 由舆论决议树或花草结果:认可9票,反0票,弃权票0票。

 二、决议第六感觉届董事会义卖的请求

 公司设置、所处职业、产权股票上市的公司薪酬上胶料与实践情况的比拟,赞成充分地调换公司董事的教育活动。,更地实行其勤奋任务,赞成的比较级使最优化公司应付构造,放针董事会方针决策的功效和大规模的,助长公司一致运作,公司及其成为搭档的义卖不受伤害。,服从厕金科玉律和协会规则。孤独董事第六感觉委任状的赠物规范 6万元/年/人(含税)。

 由舆论决议树或花草结果:认可9票,反0票,弃权票0票。

 三、下去招集2016届瞬间次特殊停止或参加会议的提名

 完全异样的篇国文颁发在《债券日报》上、上海债券报上海债券买卖所网站()的《内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司下去招集2016届瞬间次特殊停止或参加会议的告发》。

 由舆论决议树或花草结果:认可9票,反0票,弃权票0票。

 前述的第一任一某一、这两个法案依然必要在其瞬间优良经公司制裁。

 专门地公报。

 附件:董事会攻读学位者

 内蒙古兰台工业界兴趣有限董事会

 2016年2月6日

 董事会攻读学位者

 6人获选董事:

 推测剖析:男,生于1964年1月,中共党员,研究生的学历,较高的记述有管理才能的人,较高的经济师;应用内蒙古市阿拉善经济委任状副董事,经济和商业局党组构件、副局长,党委职员,内蒙古太西煤团体公司、副董事长、副总经纪统,的盐吉兰泰盐化团体股份有限公司副董事长、行政经纪、党委职员;弯垂下来的内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司董事长。

 赵青春:男,生于1969年4月,中共党员,研究生的学历,记述有管理才能的人;原江苏省盐业公司财务副董事、审计部董事、财务副董事;奇纳河盐业总公司 总公司总记述有管理才能的人、内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司董事。

 刘苗夫:男,生于1966年7月,中共党员,本科学历,较高的经济师;奇纳河盐业总公司 总公司店员价钱掌管、副局长和处长兼计划开展副董事,奇纳河盐业总公司 总公司副总经纪经济师、资产运营总监及限价总监,奇纳河盐业总公司 总公司资产运营部;奇纳河盐业总公司 总公司和米副总经纪统、内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司董事。

 赵代勇:男,生于1959年4月,中共党员,本科学者学历,较高的经济师,较高的干练的人;吉兰泰盐应用机关副董事应付计划、处长,内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司副总经纪统兼兰太公司制钠日分经纪,内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司行政经纪,对董事会Canghua长芦矿泉疗养地盐团体董事长、党委职员,的盐吉兰泰盐化团体股份有限公司党委职员;弯垂下来的内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司党委职员。

 李红卫:男,生于1967年4月,中共党员,硕士研究生的学历,化学作用工业较高的工程师;Jilantai Jianchang应用把持室电话接线员、总调整,远兴下界的兴趣股份有限公司吉碱子公司总调整兼变得安全技术部经纪、店员行政经纪兼分娩经纪、副总经纪统,内蒙古吉兰泰碱业兴趣股份有限公司行政经纪,盐吉兰泰盐化团体股份有限公司副总经纪统和经纪SOD,盐吉兰泰盐化团体股份有限公司副总经纪统经纪的权利,中盐吉兰泰盐化团体股份有限公司副总经纪统;弯垂下来的内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司董事、行政经纪。

 王岩:男,生于1963年1月,中共党员,硕士,较高的经济师、较高的政工师;任江苏盐业公司东山发电机工作、团支部职员;江苏盐业报社主编、新闻任务者、金融和商业新闻部董事、副总经纪主编;江苏盐业团体公司工作,江苏盐业团体公司党委公务员司、劳力资源处、江苏省盐务应付局副局长;江苏盐业团体淡黄色股份有限公司副董事长。、行政经纪、党委副职员,淡黄色盐务应付局副局长;常州盐务局局长、职员,江苏省盐务应付局局长Changzhou Tran,常州盐业公司经纪;党委职员的妨碍、纪委职员、工会主席;奇纳河盐业总公司 总公司特许贩卖部副总经纪统;眼前奇纳河盐我经纪应付部次长、内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司董事。

 3人精选的孤独董事:

 李跃忠:男,生于1967年3月,学院本科学历,加入记述有管理才能的人;宁夏加入记述有管理才能的人项目经纪、机关经纪,宁夏五莲记述有管理才能的人事务所主席、董事记述有管理才能的人、行政经纪,五莲轧记述有管理才能的人总记述有管理才能的人、行政经纪,现在称Beijing五莲居住区记述有管理才能的人事务所董事长、副董事记述有管理才能的人,倾向于华宇灌溉结构物装饰基金预备班古代不列颠或威尔士的王侯,华水工业界装饰基金应付公司副总经纪统,奇纳河中材国际工程兴趣股份有限公司税务装饰部行政经纪、装饰应付董事;眼前信永中和记述有管理才能的人事务所合作伙伴和银川子公司总记述有管理才能的人,宁夏市加入记述有管理才能的人协会兼任副会长、宁夏学院客座教导、宁夏记述较高的人才班(1-2)老师、宁夏英力特化学作用兴趣股份有限公司孤独董事。

 吴振宇:男,生于1971年8月,法学硕士、工商应付硕士;他在内蒙古开展法度公司应用辅导员。,内蒙古骏易法度公司合伙人;HC法度公司弯垂下来的停止合伙人。

 王一兵:男,生于1955年10月,中共党员,本科学历,教导;他是对无机的化学作用工业部内蒙古研究任务实验室、教研组副董事、党支部职员,内蒙古学院麻省理工 学院财务处副局长、处长、校长店员,2015octanol 辛醇归休。

 债券指派遗传密码:600328 债券略语:兰太工业界 公报编号:2016-013

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司

 下去招集2016届瞬间次特殊停止或参加会议的告发

 董事会及公司全套服装董事抵押有、给错误的劝告性声称或很多的投下,其满足的的事实、精密和完整性的非常少和共同妨碍。

 要紧促使:

 ● 招集大会的日期:2016年2月25日

 ● 成为搭档大会经过的使联播开票体系:上海债券买卖所成为搭档大会网上开票体系

 一、招集停止或参加会议的先决条件

 (1)成为搭档会的典型和工夫。

 2016届瞬间次特殊停止或参加会议

 (二)招集成为搭档会停止或参加会议:董事会

 (三)由舆论决议办法:成为搭档大会采取的由舆论决议方法是O

 (四)现场停止或参加会议的日期、工夫和色点

 停止或参加会议的日期和工夫:2016年2月25日 10点30 分

 招集色点:内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司停止或参加会场

 (五)使联播开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

 使联播开票体系:上海债券买卖所成为搭档大会网上开票体系

 使联播开票开端和终止工夫:自2016年2月25日

 2016年2月25日

 上海债券买卖所网上开票体系采取。,开票平台的开票工夫是经过买卖体系停止的。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为成为搭档大会招集当天的9:15-15:00。

 (六)抵押金买卖、转融通、认可回购事情记述和上海产权股票装饰者经过

 触及抵押金买卖、再融资手感、认可回购与事情厕的记述,和上海产权股票装饰者。,应由于《上海债券买卖所产权股票上市的公司成为搭档大会使联播开票实施细则》等厕规则停止。

 (七)外面的征集成为搭档由舆论决议权

 不触及

 二、停止或参加会议细想事项

 成为搭档大会细想成为搭档的请求和由舆论决议典型

 ■

 1、每项法案的广效传播媒介工夫和颁布

 该提名已由瞬间十非常停止或参加会议审察和核可。。相关满足的详见上海债券买卖所网站及公司指派颁布广效传播媒介《奇纳河债券报》《上海债券报》。

 2、特殊树或花草结果草案:无

 3、中小装饰者独立开票的请求:缠住违禁物的运动会

 4、避开关系成为搭档开票的提名:无

 5、厕由舆论决议的优先股票缠住人的提名:无

 三、成为搭档大会有关注意事项

 (一)本公司成为搭档经过上海债券买卖所成为搭档大会网上开票体系行使由舆论决议权的,他们可以在买卖体系开票,开票平台(经过变得安全,您还可以登录Internet开票平台(URL)。:)停止开票。概要的开票由舆论决议互联网网络开票平台,装饰者必要使筋疲力尽成为搭档恒等证实。。详细手感请适用于互联网网络平台。。

 (二)成为搭档经过上海债券买卖所成为搭档大会网上开票体系行使由舆论决议权,以防有多个成为搭档导致,你可以应用无论哪些成为搭档记述缠住公司产权股票厕。开票后,注视其整个成为搭档记述下的异样的人类别权益股或异样的人搭配优先股票均已有别于投出完全异样的暗示的由舆论决议票。

 (三)成为搭档由舆论决议的抽签决定超越由舆论决议人数。,或开票人数姓获选人数,对该请求的精选的开票被以为有病的。。

 (四)现场采取异样的由舆论决议权。、使联播开票平台或倚靠方法逆转开票,粉底概要的开票的树或花草结果。

 (五)成为搭档在缠住违禁物提名还不注意针对垄断,不克不及针对该法案。。

 (六)董事精选的积聚开票制。、孤独董事和监事的由舆论决议方法,仪式见附件2

 四、停止或参加会议厕者

 (一)截止过户日期收盘后在奇纳河归还经登记借出的东西结算有限妨碍公司上海子公司归还经登记借出的东西在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(特例详见下表),可以付托代理人列席停止或参加会议并停止由舆论决议。。代理人未必是公司的成为搭档。。

 ■

 (二)公司董事、监事与较高的应付有管理才能的人。

 (三)公司邀请的证人辅导员。

 (四)倚靠有管理才能的人

 五、停止或参加会议归还经登记借出的东西办法

 1、归还经登记借出的东西手续:大肚子成为搭档持大肚子代表表扬的或大肚子代表委任证书及列席人恒等证惠顾归还经登记借出的东西手续;私人的成为搭档缠住身份证。、成为搭档记述证和加入代理权。明显的成为搭档可以经过写字母于或许描写停止归还经登记借出的东西。,用字母标明、描写应在归还经登记借出的东西之日收到。。

 2、归还经登记借出的东西工夫:从午前9时至2016年2月24日午前11时;后部14时至后部17时。

 3、归还经登记借出的东西色点:内蒙古市阿拉善经济开发区债券贩卖部。

 六、倚靠事项

 1、会期半晌,成为搭档、交通及一节费。

 2、公司邮寄地址:阿拉善内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇经济开发区

 3、联系方法: 电 话:(0483)8182016

 (0483)8182785

 传 真:(0483)8182022

 邮 编:750336

 与接触:王 勇 张淑燕

 专门地公报。

 内蒙古兰台工业界兴趣有限董事会

 2016年2月6日

 附件1:委任证书

 附件2:董事精选的积聚开票制、孤独董事和监事的由舆论决议方法阐明

 举报提供纸张

 建议董事会招集成为搭档每年的大会树或花草结果

 附件1:委任证书

 授 权 委 托 书

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司:

 兹付托假造(女人)代表本单位(或个人)列席2016年2月25日招集的贵公司2016届瞬间次特殊停止或参加会议,代表行使行使由舆论决议权。

 基金缠住权益股。:    

 校长优先股票:    

 客户成为搭档导致号码:

 ■

 ■

 付托人签名(盖印):     基于信用的签字:

 客户编号:      基于信用的恒等证号:

 付托日期: 年 月 日

 凡例:

 付托人该当在代理权中使和谐一致、不注意或弃权计划选择一任一某一滴答,付托人未在代理权中作详细阐明。,基于信用的有权自发地由舆论决议。。

 附件2董事精选的积聚开票制、孤独董事和监事的由舆论决议方法阐明

 一、成为搭档大会,精选的董事,攻读学位者、孤独董事、攻读学位者、精选的、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的精选的该当编号。。装饰者必不可少的事物开票给每组攻读学位者。。

 二、颁布发表的兴趣数量和代表的抽签决定。倾向于每个运动会组,每一兴趣的成为搭档持相当总抽签决定和团体。成为搭档缠住产权股票上市的公司100股兴趣,成为搭档大会精选的10位董事,有12的董事攻读学位者,成为搭档向董事会建议的提名,有1000张精选的人票。

 三、成为搭档应在每一运动会团体的抽签决定范围内停止由舆论决议。。成为搭档们按本身的用意志力驱使开票,选票可以集合在攻读学位者随身。,它们也可以以明显的的结成映射到明显的的候选者中。。普选后,每个法案都有积聚开抽签决定。。

 四、示例:

 招集产权股票上市的公司成为搭档大会,累计、中西部及东部各州的县议会改组,5董事精选的,有6个攻读学位者的董事;2名孤独董事获选,孤独董事有3名攻读学位者。;中西部及东部各州的县议会选出2名。,有3名攻读学位者停止监视。。待由舆论决议的事项如次:

 ■

 一任一某一装饰者缠住100股公司兴趣归还经登记借出的东西在亲密,采取积聚开票制,他(她)开票由舆论决议精选的董事的提名。,在法案中,下去精选的孤独董事的提名有200个赞誉经过。,在提名中,下去精选的董事的提名有200票。。

 装饰者可限制在500票里边。,对该法案自发地由舆论决议。他或她可以集合500票精选的一名攻读学位者。,也可以以无论哪些结成的方法分发放无论哪些攻读学位者。。?

 如表所示:

 ■

 债券指派遗传密码:600328 债券略语:兰太工业界 公报编号:(临)2016-014

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司

 第五届中西部及东部各州的县议会第十非常停止或参加会议树或花草结果公报

 中西部及东部各州的县议会和公司缠住违禁物监事抵押、给错误的劝告性声称或很多的投下,其满足的的事实、精密和完整性的非常少和共同妨碍。

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十非常停止或参加会议告发于2016年1月29日以电子邮件、以描写或白纸黑字发送。2016年2月5日在公司停止或参加会场闭会。杨秀琳假造,中西部及东部各州的县议会主席,掌管了MEE,5名监事应列席停止或参加会议。,给掌管5。公司的大约高层应付有管理才能的人列席了停止或参加会议。,停止或参加会议的招集、招集契合公司条例和公司条例的厕规则,使和谐一致的事项合法无效。。

 在会上,缠住违禁物的掌管都思索同时并举手经过。。

 在对V第五届董事会任期满期的立场,粉底公司条例、规则规则公猪的普选。。奇纳河盐业总公司 总公司由实践把持人挑选,认可挑选邹建、汉长春2名监事攻读学位者第六感觉名,非任务有管理才能的人代表;由中西部及东部各州的县议会挑选,他认可挑选杨秀琳为攻读学位者的监视。监事任期自2016届瞬间次特殊停止或参加会议精选的经过之日起计算,任期三年。

 刘生贵、刘法明,2,职工代表监事,应规则,由公司四届五届职工代表大会精选的发生,轧机构公司第六感觉中西部及东部各州的县议会。

 为抵押中西部及东部各州的县议会的规范运作,在新掌管到职垄断,原负责人仍在依法办事。、行政规章和倚靠正常化提供纸张的规定,仔细实行监视职务。

 由舆论决议树或花草结果:认可5票,反0票,弃权票0票。

 前述的请求尚需针对公司2016届瞬间次特殊停止或参加会议细想制裁后失效。

 专门地公报。

 附件:监事攻读学位者的简历

 内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

 2016年2月6日

 监事攻读学位者的简历

 5人获选监事:

 杨秀霖:男,生于1962年10月,中共党员,本科学历,较高的经纪师;历任内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司营销部经纪,盐业分娩司副经纪,行政经纪店员、需求子公司经纪,盐吉兰泰盐化团体股份有限公司需求经纪;弯垂下来的内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司党委副职员、纪律检查委任状工作、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。

 邹俭:男,生于1967年8月,中共党员,本科学历,较高的记述有管理才能的人;奇纳河盐业总公司 总公司记述,处长店员、董事店员,财务副董事,副总经纪记述有管理才能的人、财务处董事,监察和审计部次长(掌管任务),监察和审计工作;监视和奇纳河盐业公司审计部工作、内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司监事。

 韩长纯:男,生于1965年12月,学院本科科技、经济学者,较高的记述有管理才能的人;先后应用现在称Beijing市雁山体育局财务处公务员。,国务院48届中西部及东部各州的县议会任务,奇纳河盐业总公司 总公司财务副董事,盐业公司财务记述部次长,盐业公司资金重组团体副总经纪统,公司财务应付部次长,金库次长、奇纳河盐梧桐资金机关、一级较高的经纪,奇纳河盐业总公司 总公司财务和资产部次长、一级较高的经纪,对奇纳河盐职业的法度风险把持部次长、一级较高的经纪;他眼前是奇纳河民族性的法度风险把持部工作萨尔。

 刘胜贵(职工代表监事):男,生于1969年4月,中共党员,学院学历,经济师;应用次长内蒙古兰太资源开发股份有限公司、工作;弯垂下来的内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司计划应付中心副董事,内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司监事。

 刘法明(职工代表监事):男,生于1975年11月,中共党员,两年制专科学校学历,政工师;吉兰泰建昌任务,奇纳河人民解放军36914武装当兵,盐吉兰泰盐化学作用工业业界团体党委纪检工作;现务内蒙古兰台工业界兴趣股份有限公司问询处纪检工作。

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