上海航天汽车机电股份有限公司公告(系列)

纽带法典:600151 纽带省略:宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致 公报号:2011-018上海宇宙飞...

纽带法典:600151 纽带省略:宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致 公报号:2011-018

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

第二次暂时成为搭档大会果断公报

公司的接受围攻和董事会保证人在那里、给错误的劝告性的说起或大调忽略,其实质的确实性、精确完整无缺的的个人和协同倾向。

要紧实质暗示:

这次举行或参加会议缺勤推翻或修正提议。

举行或参加会议前缺勤暂代他人职务提案。

一、举行或参加会议激发与列席

(一)公司2011年第二次暂时成为搭档大会于2011年4月22日后期,在上海漕溪路站222号宇宙飞行大厦北楼以现场举行或参加会议方法召集。

(二)列席举行或参加会议的成为搭档和代理人地步:

列席举行或参加会议的成为搭档和代理人人数 44
开设法对付选票(分开)有产者分开租费 492,699,799
公司股权租费与好的T的攀登 51.4583%

(三)董事会激发举行或参加会议。,蒋文正主席掌管。开票投票表决方法,《公司条例》和《公司条例》的排成等级。

(四)公司9名退职职员的,亲自列席举行或参加会议的董事7名围攻,导演卢本青、于卓平,一位孤独董事,缺勤亲自列席举行或参加会议。,把董事准备给左翼、陈一莹,一体孤独董事,签名了使担忧分开的公文。。公司5名围攻退职,列席举行或参加会议的中西部及东部各州的县议会5名围攻。董事会secretary 秘书列席了举行或参加会议。,大约初级干练的人列席举行或参加会议。。

二、审察提案

打手势请求

序号

打手势请求

实质

允许

设法对付选票

允许

攀登

支持

设法对付选票

支持

攀登

弃权

设法对付选票

弃权

攀登

无论

经过

计划达到目标不插上一手扩张内蒙古资金的提议 3,677,738 100% 经过
宇宙飞行界分太阳公司 PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 账单为银行投资额弥补保证 492,699,799 100% 经过
《计划达到目标为全资分店上海宇宙飞行界分(香港)股份有限公司账单为银行投资额弥补保证 492,699,799 100% 经过

以下两种向某人点头或摇头示意是积聚开票制。。

打手势请求

序号

票据实质 鼓励设法对付选票 鼓励攀登 无论

经过

《董事会更动当选条例草案》      
  (1)当选蒋文正修反而第五届董事会董事 492,699,799 100% 经过
  (2)当选卢本青修反而第五届董事会董事 492,699,799 100% 经过
  (3)当选梁浩宇修反而第五届董事会董事 492,699,799 100% 经过
  (4)当选王轶Jun修反而公司第五届董事会董事 492,699,799 100% 经过
  (5)当选Zuo Yue修反而公司第五届董事会局长 492,699,799 100% 经过
  (6)当选李Xin修反而公司第五届董事会董事 492,699,799 100% 经过
  (7)当选吕红冰修反而第五届协商会议的孤独董事 492,699,799 100% 经过
  (8)当选于卓平修反而第五届协商会议的孤独董事 492,699,799 100% 经过
  (9)当选陈一莹未婚妻为第五届董事会的孤独董事 492,699,799 100% 经过
《公司监事更动当选条例草案》      
  (1)当选柯伟君修反而第五届中西部及东部各州的县议会监事 492,699,799 100% 经过
  (2)当选何伟平修反而第五届中西部及东部各州的县议会监事 492,699,799 100% 经过
  (3)当选傅通凯修反而第五届中西部及东部各州的县议会监事 492,699,799 100% 经过

王麟是民主当选发生的活计代表、戴志峰(简历附加物),柯伟君,成为搭档代表准备的监事、何伟平、傅通凯协同组织中西部及东部各州的县议会第五届举行或参加会议。

三、参事证据

成为搭档大会,陈俊,F将一军的法度公司、夏慧君参事的见证人,同里法度公司颁发法度反对的理由书,紧跟列举如下:

这次举行或参加会议的召集、顺序适合使担忧法度法规和次要法规。,列席举行或参加会议、激发人的资历都是合法无效的。,投票表决顺序适合使担忧法度、法规。,开票产物无效和无效。

四、备查公文目录册

1、与会董事、成为搭档大会签名的果断;

2、同里法度公司发布的法度反对的理由书。

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

董 事 会

4月23日,二

随函附上简历:

王 林修改:生于1970年12月,中学本科学历,工业技术奖学金收购者、法学奖学金收购者,初级工兵。前上海宇宙飞行工程人事部谨慎的人、所长伙计,宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致太阳能体系工程子公司副总经理干练的人。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届中西部及东部各州的县议会活计监事、党委副secretary 秘书、纪律委员secretary 秘书兼市主席。

戴志峰修改:生于1955年11月,两年制专科学校学历,理财师。曾任宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致风险指导部辅助、上海神舟新能源发展股份有限公司副总经理干练的人兼总干练的人。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届中西部及东部各州的县议会活计监事、上滩涂装工程股份有限公司董事长。、内蒙古中环光伏填塞股份有限公司董事长。、上海科斯巴科学与技术发展股份有限公司监事。

纽带法典:600151 纽带省略:宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致 编号:2011-019

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

第五届董事会最初的举行或参加会议公报

2011年4月15日,上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司第五届董事会最初的举行或参加会议圆形的及互插填塞以写或电子邮件方法服务业完整地董事。举行或参加会议于2011年4月22日在上海漕溪路站222号宇宙飞行大厦以现场兼备符合方法召集,董事会应得报酬9名围攻。,接受董事都列席了举行或参加会议。,持续《公司条例》和《公司条例》的使担忧排成等级。公司5名监事列席举行或参加会议。

举行或参加会议战场公司条例的使担忧排成等级实行。,报酬并全价票经过了以下打手势请求:

一、蒋文正当的选为第五届董事会主席。

二、计划达到目标准备审计委员和风险指导委员的打手势请求

附加的规范公司管理,无比的董事会的方针决策快速地流动,举起董事会风险指导的果心功能,确保户内的把持体系和体系的无效监视,战场商业户内的把持的根本排成等级、股票上市的公司户内的把持的请求及RIS原则,董事会果断,董事会审计与风险指导委员的准备,使安定董事会实行细则,同时撤消董事会审计委员。

《董事会审计和风险指导委员执行细则》在董事会审计和风险指导委员的准备收购成为搭档大会鼓励后执行。在公司现行体系下,审计委员将反而A。。

《董事会审计和风险指导委员执行细则》全文在上海纽带市所网站http上外面的。://www.sse.com.cn。

本条例草案须在内成为搭档大会报酬。。

三、当选董事会特别委员围攻和董事

因公司的董事会曾经旋转了,新董事会的董事会围攻和董事。

战术委员围攻:董事会主席蒋文正、孤独董事于卓平、导演摩拳擦掌,蒋文正主席;

确定委员委员:孤独董事于卓平、陈怡迎、导演卢本青,于卓平主席;

薪酬及评判委员委员:孤独董事吕红冰、于卓平、导演梁浩宇,吕红冰主席;

审计和风险指导委员围攻:孤独董事陈怡迎、吕红军、董事王轶军,陈怡迎任谨慎的人委员。

四、主席确定,董事会被聘为公司的总干练的人。,王慧丽是董事会的secretary 秘书。。

五、总干练的人确定,董事会聘用李昕、瞿建华、王厚泉、林思江、王惠丽、Pan Jun是公司的副总经理干练的人。,徐杰是公司财务谨慎的人(总主任会计学师)。

董事会确定委员审察初级指导职员的的资历。,他们被以为是合格的初级指导职员的的股票上市的公司。,董事会将交给某人前述的职员的。

孤独董事对聘用颁发孤独反对的理由,聘用顺序适合T的使担忧排成等级,董事会将交给某人前述的职员的。

六、留在心中乔国银为公司纽带事务代表。

七、《公司条例校正条例草案》

为了附加的增强C公司的战术规划指导、投融资指导、果心队指导此外风险内控指导等行使职责,董事会允许校正公司机构设置。

校正后的公司机构准备为:光伏营业部、汽车配件部、投资额理财Undertakings Department、监察审计部、运营指导部、总会计学部门、人文资源部、商业文化部、董事会办公楼、合成办公楼。

八、关系方市户内的把持体系(2011校订)

全文在上海纽带市所网站http上外面的。://www.sse.com.cn。

九、签名全资分店首要合约的向某人点头或摇头示意

详见同时发行的《计划达到目标全资分店订约大调和约的公报》(2011-020)

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

董事会

4月23日,二

随函附上简历:

姜文正修改:生于1969年6月,中学本科学历,工程硕士学位,研究员。上海宇宙飞行动力研究生的原所长,中国宇宙飞行科学与技术部队公司副教长第八个,宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致四个届董事会董事长,八收容所教区牧师副教长、上海宇宙飞行工业总公司总干练的人、上海宇宙飞行工业股份有限公司董事长。、宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届董事会董事长、内蒙古柴纳硅业股份有限公司董事长。、上海宇宙飞行界分(香港)股份有限公司董事长。

左?? Yue修改:生于1958年11月,工商指导硕士学位,初级完整符合事业干练的人人,研究员。上海器械有限倾向公司原总干练的人、宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致四个届董事会董事兼总干练的人。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届董事会董事兼总干练的人、上海德尔福doxorubicin体系股份有限公司董事长、连云港神舟新能源股份有限公司实行董事、内蒙古柴纳硅业股份有限公司董事长。、上海宇宙飞行界分(香港)股份有限公司董事。

李 Xin修改:生于1973年8月,研究生的学历,工业技术奖学金收购者学位,初级政工兵。前辈secretary 秘书的上海研究生的的空虚的剖析、宣传部副谨慎的人,上海宇宙飞行技术研究院副secretary 秘书长、secretary 秘书,上海高空航行体系工程研究生的党委副secretary 秘书兼纪委secretary 秘书、工会主席、监事长,无锡老人院院长兼党委secretary 秘书。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届董事会董事、党委secretary 秘书、副总经理干练的人、上海合成填塞科学与技术股份有限公司主席。

屈建华修改:生于1960年12月,中学学历,工商指导硕士学位,初级主任会计学师。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致副总经理干练的人、上海宇宙飞行界分(香港)股份有限公司董事兼总干练的人。

王厚泉修改:生于1953年2月,两年制专科学校学历,工商指导硕士学位,初级理财师。他是上海扎努希电机股份有限公司的总干练的人。、上海海力部队电器股份有限公司总干练的人。、宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致总干练的人伙计、新能源光伏营业部辅助。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致副总经理干练的人、上海太阳科学与技术股份有限公司董事长、内蒙古柴纳硅业股份有限公司董事长。、有关全球大局的科学与技术太阳能有限倾向公司董事长。

林思江修改:生于1958年7月,两年制专科学校学历,工商指导硕士学位,初级工兵。曾任上海德尔福doxorubicin副总经理干练的人。、宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致总干练的人伙计。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致副总经理干练的人兼汽车电子子公司总干练的人及汽车配件部总干练的人、国际空气调节器(上海)股份有限公司董事长、上海德尔福doxorubicin体系股份有限公司董事、上海康巴公务的技术开发股份有限公司实行董事、上海合成填塞科学与技术股份有限公司董事、海南奥林空气调节器股份有限公司董事长。、沈阳奥林空气调节器股份有限公司董事长。、成都宇宙飞行模塑分开股份有限公司谨慎的人。

王惠丽未婚妻:生于1963年9月,中学本科学历,工业技术奖学金收购者学位,工兵。曾任宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致纽带事务代表、董事会办公楼谨慎的人。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致董事会secretary 秘书兼副总经理干练的人、上海德尔福doxorubicin体系股份有限公司董事。

潘 Jun修改:生于1964年12月,研究生的学历,工程硕士学位,研究员。上海高空促进研究生的所长伙计,宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致总干练的人伙计、总工兵。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致副总经理干练的人、上海太阳能土木工程研究中心股份有限公司董事。

徐 杰修改:生于1973年8月,中学本科学历,会计学硕士学位,完整符合主任会计学师,初级理财师。曾任上海宇宙飞行测控研究院副总经理理财师。、上海宇宙飞行电子及相连副财务总监、上海宇宙飞行电脑技术研究生的副首座财务官、上海作无线电广播灵巧研究生的总主任会计学师、内蒙古神舟硅业有限倾向公司总主任会计学师。教区牧师宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致财务谨慎的人(总主任会计学师)、上海宇宙飞行光伏电源(西班牙)股份有限公司董事长。、上海太阳科学与技术股份有限公司董事长、国际空气调节器(上海)股份有限公司总监、海南奥林空气调节器股份有限公司、沈阳奥林空气调节器股份有限公司。

纽带法典:600151 纽带省略:宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致 公报号:2011-020

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

计划达到目标全资分店订约大调和约的公报

公司的接受围攻和董事会保证人在那里、给错误的劝告性的说起或大调忽略,它的实质是真实的、精确、彻底地承当个人和协同倾向。

要紧暗示:

1、和约典型:长距离的依靠机械力移动构架系统和约。

2、和约见效的资格:单方签名盖印后。

3、和约实行死线:和约签名日期为2013年3月31日。

4、对咱们公司的业绩有正量的势力。

特别风险暗示:

1、弥补和买卖构架系统和约达到目标大约要紧条目、偿还方法将在实践依靠机械力移动定货单中直言的。,有可能性是单方无法办理拟定议定书的风险,使遭受。

2、跟随时价的动摇,或受不可抗力和另外纠纷的势力,和约可能性无法实行或不克不及完整实行。。

一、董事会果断地步

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司于2011年4月22日召集了第五届董事会最初的举行或参加会议。举行或参加会议应占董事会的9。,完整地董事列席举行或参加会议,公司5名监事列席举行或参加会议。举行或参加会议由蒋文正修改掌管。,举行或参加会议全价票经过了签名全资分店首要合约的向某人点头或摇头示意,允许公司全资分店上海神舟新能源发展股份有限公司(以下省略“神舟新能源”)与天津环欧半导体填塞技术股份有限公司(以下省略“环欧半导体”)订约《太阳能硅剥落长距离的依靠机械力移动构架系统和约》(以下省略“和约”)。

二、和约主件与社交的的地步

1、和约论题

神舟新能源将从全欧洲买卖单晶硅剥落,从2011年7月到2013年3月多晶体硅的依靠机械力移动,实践标号在于订约和约的标号。,和约财富约11亿3700万元。。

2、彼和约

公司名称:天津环欧半导体填塞技术股份有限公司

完整符合地:天津花垣工业区十六路12号(外)

完整符合资金:人民币3亿元

法定代理人:秦静

主营事情: 法度、法度法规取缔推拿;未鼓励前不得推拿;

不排成等级EXA的法度法规的孤独指导。(公务的独家工程)、专卖排成等级的,按排成等级实行。

环欧半导体是本公司共同承担公司内蒙古中环光伏填塞股份有限公司(以下省略“中环光伏”)的界分分店,有产者中部光伏80%的分开,该公司有产者中部光伏20%的分配。此项市不使安定关系市。。

三、和约首要条目

1、这份和约将于2011年4月订约。,本和约自签名之日起至2013年3月31日无效。。

2、从单方订约和约之日起至3月31日,如和约商定的年供给硅片量及和约签名月的单晶硅片与多晶体硅片时价测算,环欧半导体将向神舟新能源弥补租费约11.37亿元的硅片,每批和约的实践财富将战场,按实行当月实践时价授予神舟新能源3%-5%的顺利的。万一时价大幅动摇,它可以限定价钱为每30-50/100万次。。

3、实践标号在于订约和约的标号。,神舟新能源将全额有利每月或一批生产的量的SH。

4、战场和约排成等级的年度供货量,有权增减不超越10%的供给量而不当解约,纵然,深圳新能源应以写形式圆形的,不得少于,设法对付深圳新能源的不经宣誓而庄严宣布。环欧半导体有倾向将和约年度内缩减或扩张的供给量鄙人一年的期间供给时补偿差额或离开。

5、单方应签名硅CMOS 芯片技术拟定议定书,验收和交接应战场销售ST停止。。技术拟定议定书应包罗硅的美质验收。、返乡和补偿排成等级。

6、万一欧元欧半导体有分开争辩,带着一分开是C,欧元半导体将承当互插倾向和直率的理财L;万一鉴于深圳新能源单方面的争辩,过期的偿还将,神舟新能源将承当类似的倾向和直率的理财。解约倾向详细排成等级应在和约中排成等级。。

和约中任一方的理财倾向将不超越和约总财富的1%,纵然,倾向余地的限度局限哪儿的话势力条目。,或许带着一人对不吉祥相连表格的费用谨慎的。。

7、因无论哪一个争辩停车站本和约,不应势力和约停车站日期前单方应尽的倾向和为免于停车站和约而在和约中所排成等级的另外倾向。

8、万一和约有争议,单方应协商处理。。社交的可以向检举人使坐落在的法院提起法学。。

四、和约实行对公司的势力

1、2011-2012年公司总资产、净资产等不发生大调势力;依靠机械力移动价钱优于时价,对公司净赚将发生正量势力。。

2、不势力公司的事情孤独性,不要求助于和约的实行来表格对O的求助于。。

3、在一定程度上,深圳新能源将为RA弥补不变的供给途径。。

五、和约实行的风险剖析

1、和约中要紧条目的一分开,如价钱、偿还方法将在实践依靠机械力移动定货单中直言的。,有可能性是单方无法办理拟定议定书的风险,使遭受。

2、跟随时价的动摇,或受不可抗力和另外纠纷的势力,和约可能性无法实行或不克不及完整实行。。

六、备查公文

1、第五届董事会最初的举行或参加会议;

2、《太阳能硅剥落长距离的依靠机械力移动构架系统和约》。

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

董事会

4月23日,二

纽带法典:600151 纽带省略:宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致 编号:2011-021

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

第五届非常委员最初的举行或参加会议公报

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会最初的举行或参加会议于2011年4月22日在上海漕溪路站222号宇宙飞行大厦召集,5大监事应上中西部及东部各州的县议会,5的监视者,持续《公司条例》和《公司条例》的使担忧排成等级。

中西部及东部各州的县议会列席了第五届董事会最初的举行或参加会议。,第五届中西部及东部各州的县议会最初的举行或参加会议召集。

1、柯伟君当选为第五届中西部及东部各州的县议会监事。

2、中西部及东部各州的县议会思惟:公司董事长的当选、初级指导职员的的确定和任用顺序成为舒服陈述。;公司关系市的户内的把持体系适合;一家全资分店订约的首要和约的依靠机械力移动价钱,对公司净赚将发生正量势力。。

3、中西部及东部各州的县议会对董事会经过的另外打手势请求无异议。。

上海宇宙飞行汽车机电分开股份有限公司

监 事 会

4月23日,二

随函附上简历:

克维俊:生于1963年5月,中学学历,理财学奖学金收购者,初级主任会计学师。曾任上海宇宙飞行紧密机械研究生的副主任、所长,宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致四个届董事会董事、党委secretary 秘书、副总经理干练的人,上海doxorubicin厂董事长、上海合成填塞科学与技术股份有限公司主席、内蒙古柴纳硅业股份有限公司董事长。、上海柴纳新能源发展股份有限公司董事长。八收容所教区牧师副教长、宇宙飞行机电使一致使一致使一致使一致第五届中西部及东部各州的县议会监事长。

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