太原狮头水泥股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告_滚动新闻_财经

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  D第三届联邦储备专员会第十六次举行或接合点会议公报

  公司和董事会全体职员保障A的现实。、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或标志垂下主持任。

  太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第十六次举行或接合点会议供传阅的于2007年9月20日以描写、电子邮件发送出去,举行或接合点会议于2007年9月24日午前9时在本公司二楼举行或接合点卧室召开,举行或接合点会议由董事会主席邓守欣有身份地位的人掌管。,应接合点举行或接合点会议董事12人,12人。这次举行或接合点会议的顺序适合联合国的分类。。

  以封面由舆论决定的塑造举行的举行或接合点会议,看重并采用了随球导致:

  1、说起月的第四日届联邦储备专员会申请求职者提高建议的沉思

  董事会看重并依靠,提高邓守欣有身份地位的人、宋靖桢有身份地位的人、吴峰琳有身份地位的人、毕军安有身份地位的人、杨春泉有身份地位的人、赵红大有身份地位的人、金陵小姐、赵希武有身份地位的人、李天瑞有身份地位的人、李海恒有身份地位的人、郭一琦有身份地位的人、徐丹小姐是公司月的第四日届董事会的申请求职者。,在监狱里,李天瑞有身份地位的人、李海恒有身份地位的人、郭一琦有身份地位的人、徐丹小姐是一位孤独董事申请求职者。标志的提高、孤独董事的公务的见附件三。、孤独董事申请求职者孤独性重新装满公务的。经复核,董事申请求职者适合董事资历先决条件的,不受接管机构的处分。

  上海孤独董事申请求职者资历考虑点击查看上海及更多城市天气预报提出免费入场券交易所对审计缺席抗议。,董事会将建议提到给公司的第一名暂时隐名。。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  孤独董事就这次举行或接合点会议说起提高公司月的第四日届董事会董事申请求职者的事项颁发列举如下孤独反对的理由:

  (1)提高月的第四日届董事会申请求职者的顺序,适合中华人民共和国公司法、公司条例的有关分类;

  (2)审察公司月的第四日个董事会申请求职者的简历材料。,未见在监狱里有《中华人民共和国公司法》第147条分类不得肩膀公司董事的围住,也缺席见奇纳提出免费入场券市场曾经被确实。,申请求职者的资历适合L公司董事的请求,适合中华人民共和国公司法、《太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司条例》的有关分类;

  (3)开始供职将建议提到隐名大会看重。。

  孤独董事的孤独反对的理由全文商量于。

  2、看重修正公司条例的建议。

  董事会看重并依靠对《公司条例》举行修正。该案已提到公司乍暂时隐名大会。。安妮公司条例修正案见,隐名会看重的公司条例全文://www.sse.com.cn。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  3、看重修正隐名举行或接合点会现行命令的求婚

  董事会看重并依靠对《隐名大举行或接合点会现行命令》举行修正。该案已提到公司乍暂时隐名大会。。隐名大举行或接合点会现行命令全文://www.sse.com.cn。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  4、说起修正公司顺序分类草案的沉思

  董事会看重并依靠对《董事举行或接合点会现行命令》举行修正。该案已提到公司乍暂时隐名大会。。董事举行或接合点会现行命令的全文://www.sse.com.cn。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  5、说起确切地阐述公司内部把持条例草案的沉思

  董事会看重并依靠吸引《公司内部把持系统》。上海提出免费入场券交易所网站http全文://www.sse.com.cn。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  6、说起准备隶属公司施行的建议的沉思

  董事会看重并依靠吸引《公司桩分店施行系统》。上海提出免费入场券交易所网站http全文://www.sse.com.cn。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  7、说起召开第一批暂时隐名ME的建议的看重

  董事会定于2007年10月13日(周六)召开2007年最早的暂时隐名大会。

  由舆论决定导致:开始供职12票,反0票,弃权0票。

  召开2007年最早的暂时隐名大会的供传阅的另行公报。

  本公报。

  太原狮子头钢筋分钟的股票有限董事会

  2007年9月24日

  附件一:

  请求者简历

  (1) 邓言而有信,男,59岁,学院卒业,理财师。自1984年始历任太原电缆工程副厂长、太原电器知识厂厂长、太原孤独材料厂厂长、太原狮头按铃有限公司董事长。、行政监督者,太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司董事长。三十年由于聚会施行经验,曾被评为太原特级、山西锣鼓节模范任务者、山西聚会改造领袖、山西犯罪聚会家、杰出的聚会家、优良聚会家,在奇纳建材行业优良聚会家、部落创业聚会家、奇纳聚会改造切中要害出类拔萃的人物。太原聚会协会的社会兼任任务、聚会家协会副会长等。。在职者太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司董事长。

  (2) 宋靖桢,男,48岁,两年制专科学校学历,理财师。肩膀太原狮按铃有限公司行政监督者辅助物。、总理财师、党委当销售员、董事长。他被赋予优良聚会施行任务者名称。,兼任社会任务者是山西市结构材料树枝所长。在职者太原狮头按铃有限公司董事长。。、党委当销售员

  (3) 吴丰林,男,59岁,两年制专科学校学历,理财师。太原绝热材料厂副厂长、山西机械装置进出口公司首座理财专家,太原狮头按铃有限公司副行政监督者、行政监督者。

  (4) 毕军安,男,45岁,工商施行硕士,资深的工兵。自86以后,他一向肩膀太原钢筋分钟的厂副处长。、前进、技术改造问询处前进、机电技术部前进,太原狮头按铃钢筋分钟的制品厂厂长、聚会主峰分钟的子公司行政监督者、太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司行政监督者。曾被评为太原模范任务者,太原十大青年,太原优良青年聚会家,优良厂长、监督者,优良聚会家、犯罪聚会家,山西优良聚会家名称。在职者太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司行政监督者、太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司聚会主峰分钟的子公司行政监督者。

  (5) 杨春泉,男,33岁,学院学历。自1996年9月在山西锣鼓节经贸资产经纪有限责任公司问询处任务,历任山西全盛期理财新世界发展有限公司问询处前进,山西新技术副行政监督者兼党中央的专员会,山西全盛期理财新世界发展有限公司副行政监督者、行政监督者,在职者山西市经贸资产施行副行政监督者。

  (6) 赵宏达,男,49岁,学院本科,资深的工兵。山西电力构筑公差厂原知识主持人,山西锣鼓节理财技术部导电的与纺织部副前进、前进工兵、主持资产施行的人,在职者山西理财构筑日分前进。。

  (7) 景桥兰,女,44岁,高中学历,太原市政协专员,山西锡山火车客车车厢有限公司董事长。,山西古邦火车客车车厢有限公司董事长。,在职者山西顾邦工贸按铃有限公司董事长。。

  (8) 赵席武,男,50岁,学院本科,理财学奖学金获得者。历任奇纳构筑银行运城省分支副校长,对奇纳构筑银行郓城分支前进,信用证,副前进山西分支、奇纳构筑银行,副前进,山西分支信誉施行处、奇纳构筑,运城构筑银行中央的支店问询处前进,奇纳构筑银校CIH Virus分支的副校长、党组会员,奇纳构筑银校CIH Virus分支的副总统、专员(续),山西分支奇纳构筑银行总审计员,奇纳构筑银行山西分支店政监督者Bill Center,他如今是山西子公司的行政监督者奇纳资产警卫。

  (9) 李天瑞,男,69岁,中共党员,资深的工兵,山西学院立体体格检查考虑生,山平定县钢铁厂原副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉人民政府市镇治安长官、元首,山西市理财贸易专员会副前进、前进。

  (10) 李海恒,男,67岁,中共党员。马头学院校长、马头水结盟专员会当销售员、马头蓄水社区党委副当销售员、北郊市委当销售员、北郊区委当销售员、南郊区委当销售员、山西运城地面专员会组织部长、太原市纪委当销售员、有管理才能的人、太原市政协主席,如今不参加问询处。

  (11) 郭毅琦,男,68岁,中共党员,山西学院宣传代理人考虑生。山西化学工程治理的形式遗产按铃原局长,太原市以第二位工业局专员会当销售员,太原市化学工程局党委问询处前进、宣传运动,太原导电的石厂党委当销售员,太原市电子局党委当销售员,太原市委任务专员会副当销售员,太原市建材局局长、党委当销售员,太原省溅射系统协会会长。

  (12) 徐丹,女,38岁,资深的主任会计人员师,山西财经学院卒业。山西锣鼓节虚构资料服务业合同会计人员核算,山西播种制度通用汽车中国公司会计人员,山西播种数字培养液有限责任公司会计人员总监。

  附件二:

  太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司

  孤独董事提高公务的书

  提高狮子头股票现就提高李天瑞为太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司月的第四日届董事会孤独董事申请求职者颁发户外公务的,被提高人与太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司私下不存在究竟哪个感动被提高人孤独性的相干,分钟公务的列举如下:

  提高者完整被提高人拘押。、学历、技术职称、分钟任务经验、所局部兼任任务等随后(被提高人的分钟简历在,被提高人已封面开始供职充当太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司月的第四日届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被提高人被提高为申请求职者

  一、搁浅法度、行政规章及停止有关分类,有着肩膀股票上市的公司董事资历的先决条件的;

  二、适合太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司条例分类的供职先决条件的;

  三、有着奇纳证监会《说起在股票上市的公司到达孤独董事系统的执行反对的理由》所请求的孤独性:

  1、被提高人及其直系亲属、首要社会相干均不参加太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司及其隶属聚会供职;

  2、被提高人及其直系亲属不直截了当地或间接得来的,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被提高人及其直系亲属不参加直截了当地或间接得来的怀孕该股票上市的公司已发行股票5%由于的隐名单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名隐名服务业。;

  4、被提高者在近来一年中缺席前述的三项。;

  5、被提高人不为股票上市的公司及其隶属机构提出融资。、法度、施行会诊、有技术会诊服务业的人。

  四、包含太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的数目为:。

  名人说的话是真实的。、完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整拘押虚伪陈说的结果。。

  提高人:太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司

  (盖张)

  2007年9月24日于太原

  太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司

  孤独董事提高公务的书

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  提高者完整被提高人拘押。、学历、技术职称、分钟任务经验、所局部兼任任务等随后(被提高人的分钟简历在,被提高人已封面开始供职充当太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司月的第四日届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被提高人被提高为申请求职者

  一、搁浅法度、行政规章及停止有关分类,有着肩膀股票上市的公司董事资历的先决条件的;

  二、适合太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司条例分类的供职先决条件的;

  三、有着奇纳证监会《说起在股票上市的公司到达孤独董事系统的执行反对的理由》所请求的孤独性:

  1、被提高人及其直系亲属、首要社会相干均不参加太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司及其隶属聚会供职;

  2、被提高人及其直系亲属不直截了当地或间接得来的,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被提高人及其直系亲属不参加直截了当地或间接得来的怀孕该股票上市的公司已发行股票5%由于的隐名单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名隐名服务业。;

  4、被提高者在近来一年中缺席前述的三项。;

  5、被提高人不为股票上市的公司及其隶属机构提出融资。、法度、施行会诊、有技术会诊服务业的人。

  四、包含太原狮子头钢筋分钟的股票有限公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的数目为:。

  名人说的话是真实的。、完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整拘押虚伪陈说的结果。。

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  2007年9月24日于太原

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  提高狮子头

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