涉嫌“金字塔传销”骗局狂捞3千万美元 五名华裔遭联邦起诉-时政-美国中文网

sayhello 2018-05-02 0:00:00 易胜博 • 来源: 易胜博 – 易胜博官网 – 易胜博网址 0

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美国国文网总体担保的报道,星期五,美国加州法院的联邦法院的重要官职,有奇纳河特色的金字塔式金字塔欺骗机构,触及的要点高达3000一千的。。法院的开释并要价了五名中文。,他们被控涉嫌“易胜博官网网址”(pyramid 设计图(设计图) 14费。

5名美籍华人应答的 47岁的哈仙达冈 (Hacienda Heights) 住宿者张昌华 (Cheong Wha Chang,把用另一字母体系拼出),重新回到台湾;张的孥、46岁的Chen Toni (托妮 Tong Chen,把用另一字母体系拼出)﹔53岁的洛纳岗住宿者李雯晨 文 Chen Lee,把用另一字母体系拼出);郭大亮,53岁,纽约住宿者 (大良 Guo,把用另一字母体系拼出);林志轩,50岁,洛杉矶和拉斯维加斯的住宿者 (Chih 玄奘 Lin,把用另一字母体系拼出)。

林志轩将于9月4日传唤。,否则4个将在下周发送。。他们中间的5个上个月捅娄子了。。林志轩不用担保获益金。否则4人的担保获益金使分开被定为25万至50一千的,他们曾经自由,在其他人走后留下来联邦应急的审讯。

根 主要成分要价书,5名应答的接合点CKB168股份有限公司 (CKB168 股份有限公司) 金字塔金字塔机构易弯曲的,使充满儿童教育结果 为名,递进金字塔金字塔。

他们向使充满者做出虚伪许诺。,它说公司很快临到上市了。,担保获益使充满,很快就能获益好的有助益。。说起来,要产生断层重复冲洗的使充满者那边搜集的资产远处,CKB,缺少否则收益发起,已筹集到的有雅量的提供资金偿付的本息已支付给被把持的解释。,或许支付给各级传销授予的佣钱,使充满者获益有助益的不料道路是敏捷的应募新使充满。。

CKB欺诈性跟着足迹追赶普遍美国,加拿大,台湾,香港和否则亚洲。要价书称,他们使用了奇纳河家属经过的紧密相干。,吊胃口纽约、数以百计的奇纳河使充满者在洛杉矶、三藩和海内。 入。他们的欺诈易弯曲的始于2011大潮期。,它继续到一年多前。,触及的要点高达300一千的前述事项。。5名应答的从他们随身扣要产生断层650花花公子。,等等的人或物的资产被转变到否则依序排列的传销放映。。

要价书要价5名应答的每一反叛,13项罪名证明正确合理。,应答的人的刑事罪要价。是否罪名证明正确合理,每名应答的将表面黄金时代5年的联邦牢狱开释。,欺诈罪20年徒刑1年。

法院的星期五颁布发表开释五人。,而远在2013年10月美利坚联邦证券交易所授予(SEC)即以外表的罪名,分担者传销公司的16名文明的犯罪嫌疑人提起文明的诉讼。

提供纸张显示,8月捅娄子的专利的都是美国诈骗案的发起人。,产生断层公司的现实把持人。

主要成分SEC2013要价,CKB落山的现实把持人是三名非美国人。。分別为Rayla Melchor Santos、申崴(洪) Wai “Howard” Shern,把用另一字母体系拼出)与梁瑞玲(芮) Ling “Florence” Leung,把用另一字母体系拼出),SEC只指示他们产生断层美国人,但缺少漏洞国籍。法院的星期五揭示的相反的,CBK落山公司在香港留下印象。

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